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タイ在住中国人の詐欺調査

タイ在住の中国人に詐欺被害に遭ったというご相談を受けた件です。

依頼者は現地在住の中国人女性。
バンコクでビジネスを行っていますが、この度タイ現地の投資家と名乗る中国人の人物から詐欺被害を受けたとのことでした。

南部のパッターニーという街が現在穴場で、今後隣国のマレーシアの経済発展の影響を受け、土地が高騰するとのこと。

元本保証という条件マンションへの投資話を持ってきたのです。
しかし、投資をしたものの土地の値段は下がる一方で、元本の返済を訴えたところ、連絡が途絶えてしまったとのことでした。

タイ在住中国人の詐欺調査

音信不通の中国人の居場所調査

まずは、現在音信不通のこの中国人の居場所を突き止めなければなりません。

知り合った場所がバンコクということですが、この手の中国人詐欺師は、投資金を搾取すると居場所を変える傾向があります。

そのためバンコク全域のネットワークにこの中国人の詳細を送り、手掛かりを捜しました。そして、後日にアユタヤという街で発見することができました。

音信不通の中国人の居場所調査

現地の弁護士を使って交渉

ただ、発見後直接交渉したところで、この手の人物はまず返金には応じません。

そこで、提携するタイの弁護士に依頼し、返金に応じなければ法的圧力を掛けるといった文言を送付。

民事裁判に持ち込む前提で話を持ち掛けると、中国人の方から観念したのか、自分から毎月いくらづつ返済していくとの文章を送ってきました。

こちらの方でも、「約束どおり入金が無ければ直ちに法的措置に移行する」と伝え、トラブルは収束しました。

現在は毎月返金が行われているようですが、このようなトラブルでは泣き寝入りする方がほとんどです。
トラストジャパンが、随時タイ現地での詐欺トラブルのご相談に応じます。

現地の弁護士を使って交渉
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